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Antiriciclaggio

I NOSTRI SERVIZI

La conformità alle normative antiriciclaggio è un elemento fondamentale nella gestione delle risorse umane, specialmente quando si tratta di compensi e transazioni finanziarie. Azetacon si impegna a garantire che le vostre operazioni siano conformi alle leggi antiriciclaggio vigenti.

Servizi Antiriciclaggio:

  1. Analisi e Monitoraggio Finanziario: Implementiamo sistemi avanzati per analizzare e monitorare le transazioni finanziarie, identificando comportamenti sospetti che potrebbero indicare attività di riciclaggio.
  2. Formazione del Personale: Forniamo formazione specializzata per il vostro personale, garantendo che siano consapevoli delle normative antiriciclaggio e delle procedure da seguire.
  3. Documentazione e Reporting: Azetacon gestisce la documentazione necessaria per la conformità antiriciclaggio e fornisce report regolari alle autorità competenti.
  4. Consulenza Legale: Il nostro team offre consulenza legale specializzata per garantire che la vostra azienda rispetti tutte le normative antiriciclaggio.
  5. Supporto, consulenza e gestione con componente e sw nella gestione della nuova normativa Whistleblowing

Offriamo massimo supporto alle aziende con attività di Insourcing - estese negli anni con ulteriori servizi per rispondere alle esigenze di mercato a livello di compliance, compreso l'affiancamento per la formazione professionale.

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